新海股份：修订＜公司章程＞相关条款

2012-09-13 16:26:58 来源：同花顺金融研究中心

中性

重要提示：

1、公司董事会于2012年8月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年第四次临时股东大会于 2012 年 9 月 13 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的股份总数为 82,541,957 股，占公司股份总数的 54.92%。本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议和表决情况

大会审议并经现场记名投票表决，审议通过了《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为82,541,957股，其中同意82,541,957股，
占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

具体内容详见2012年9月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、公司2012年第四次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

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