证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-034

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月17日下午2点。

（2）网络投票时间：2023年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区（一期）东区5号楼五楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司有表决权的股份总数为45,029,100股，占公司股份总数的75.0485％。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权的股份总数为45,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。

（2）以网络投票出席本次股东大会的股东共6人，代表公司有表决权的股份总数为29,100股，占公司股份总数的0.0485％。

（3）出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表公司有表决权的股份总数为29,100股，占公司股份总数的0.0485％。

2、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况：

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 45,009,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对18,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0418％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的30.9278％；反对18,800股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6048％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4674％。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 45,008,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4914％；反对21,100股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 45,008,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4914％；反对21,100股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 45,001,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9387％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1546％；反对27,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 45,008,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对18,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0418％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4914％；反对18,800股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6048％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.9038％。

6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意 45,008,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4914％；反对21,100股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 45,008,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4914％；反对21,100股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 45,008,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4914％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的69.0722％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4364％。

9、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 45,008,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4914％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的69.0722％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4364％。

三、律师出具的法律意见：

北京观韬（西安）律师事务所律师张翠雨、杨梅到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件：

1、公司2022年年度股东大会决议；

2、北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2023年5月17日

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会