伊立浦：选举公司第三届董事会董事长、副董事长

2012-09-13 16:32:31 来源：同花顺金融研究中心

中性

2012年9月13日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2012年9月8日以邮件方式送达。
出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人，独立董事梁锦棋先生因公出差未能出席会议，书面委托独立董事阮锋先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及部分高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举简伟文先生担任公司董事长，任期三年。

2、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举周伯添先生担任公司副董事长，任期三年。

9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会专门委
二、会议以员会设置的议案》

    具体设置如下：战略委员会：简伟文 (召集人)；顾斌；阮锋；梁锦棋   ；吴应良；
    审计委员会：梁锦棋 (召集人)；   简伟文；周伯添；阮锋；吴应良；
    提名委员会：阮锋   (召集人)；简伟文   ；顾斌   ；梁锦棋   ；吴应良；
    薪酬与考核委员会：吴应良   (召集人)；曾雁；周伯添；阮锋；梁锦棋。
     三、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任董事顾斌先生兼任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

四、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理顾斌先生提名，同意聘任董守才先生、高波先生、郑德智先生担任公司副总经理职务，分别负责厨电事业部、电饭煲事业部、商用事业部总体的工作开展；聘任王德发先生担任公司财务总监暨财务负责人职务。以上人员的任期为三年，自本次董事会审议通过后生效。

五、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长简伟文先生提名，同意聘任财务总监王德发先生兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上述人员简历附后。

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