中山大洋电机（002249）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月13 日上午 9：30 时在中山市怡景假日酒店会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知于 2012 年 9 月 7 日以邮件方式发出，会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事彭惠女士因在国外无法出席现场会议，委托 公司董事鲁楚平先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。会议采用现场会议的方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。（该项议 案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    公司全体董事一致选举鲁楚平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年；选举徐 海明先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。以上人员任期与其本人的董事任期 一致（上述人员简历见附件）。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》（该项议 案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工 作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进 行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

    （1）战略委员会

    公司第三届董事会战略委员会由四名董事组成，委员由全体董事 1/3 以上提名，召集人由公司董事长提名，经公司第三届董事会审议决定战略委员会召集人及委员名单如 下：

    召集人：黄苏融（独立董事）；

    委员：黄苏融（独立董事）、鲁楚平、肖永平（独立董事）、毕荣华。

    （2）审计委员会

    公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，并且具备适当会计和相关的财务管理专长，召集人由独立董事担任。委员由全体董事 1/3 以上提名， 召集人由董事长提名，经公司第三届董事会审议决定审计委员会召集人及委员名单如 下：

    召集人：陈昭（独立董事）；

    委员：陈昭（独立董事）、彭惠、栾京亮（独立董事）。

    上述审计委员会委员中不存在同时担任两家或两家以上的上市公司的审计委员会委员的情形。

    （3）提名委员会

    公司第三届董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事成员占两名，召集人由独立董事担任。委员由公司全体董事 1/3 以上提名，召集人由公司董事长提名，经公 司第三届董事会审议决定提名委员会召集人及委员名单如下：

    召集人：肖永平（独立董事）；

    委员：肖永平（独立董事）、徐海明、栾京亮（独立董事）。

    （4）薪酬与考核委员会

    公司第三届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事成员占两名，召集人由独立董事担任。委员由全体董事 1/3 以上提名，召集人由公司董事长提名，经 公司第三届董事会审议决定薪酬与考核委员会召集人及委员名单如下：

    召集人：栾京亮（独立董事）；

    委员：栾京亮（独立董事）、徐海明、陈昭（独立董事）。

    上述各专门委员会委员任期均为三年，任期与其本人的董事任期一致（上述人员简历见附件）。

    3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任徐海明先生担任公司总裁，聘期三年，任期与第三届董事会同期（简历见附件）。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2012 年 9 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董 事会有关聘任事项的独立意见》。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任毕荣华先生、晏展华先生、刘自文女士担任公司副总裁；聘任伍小云先生担任公司财务负责人。以上人员聘期三年， 任期与第三届董事会同期（上述人员简历见附件）。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2012 年 9 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董 事会有关聘任事项的独立意见》。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    （1）经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任熊杰明先生担任公司董事会秘书，聘期三年，任期与第三届董事会同期（简历见附件）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）之规定，公司已将熊杰明先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。熊杰明先生持有深圳证券交易所颁 发的董秘资格证书，其联系方式为：

    联系地址：中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号

    电话：0760-88555306

    传真：0760-88559031

    电子邮箱：bear@broad-ocean.com.cn

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2012 年 9 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董 事会有关聘任事项的独立意见》。

    （2）根据《上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定，经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈洪先生担任公司证券事务代表，聘期三年，任 期与第三届董事会同期（简历见附件）。陈洪先生已于 2009 年 7 月取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》，并且每两年至少参加一次由深交所举办的董事会秘书 培训班，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。

    陈洪先生的联系方式为：

    联系地址：中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号

    电话：0760-88555306

    传真：0760-88559031

    电子邮箱：chenhong@broad-ocean.com.cn

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2012 年 9 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董 事会有关聘任事项的独立意见》。

    6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任彭新定先生为公司审计负责人，聘期三年，任期与第三届董事会同期（简历见附件）。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2012 年 9 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董 事会有关聘任事项的独立意见》。
 

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会