百利电气召开2012年第三次临时股东大会
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届九次会议于2012年9月11日以通讯表决方式召开,会议通知于2012年9月4日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名,公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:
审议通过《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》兹定于2012年10月12日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2012年第三次临时股东大会,现场会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号,天津百利特精电气股份有限公司多功能厅(公交车辆705路、838路民和道站可到达)。详见公告附件。
同意七票,反对〇票,弃权〇票。
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