太空板业：变更公司注册资本

2012-09-13 19:09:41 来源：同花顺金融研究中心

中性

一、会议召开和出席情况

北京太空板业（300344）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2012年8月24日以公告方式向全体股东发布了召开2012年第三次临时股东大会的通知。2012年9月13日上午10：00时本次临时股东大会在公司会议室以现场投票的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司聘请的保荐机构代表等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东（或代理人）共20名，代表公司有表决权股份70，855,000 股，占公司有效表决权股份总数的70.49%。

二、议案审议情况

与会股东（或代理人）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意70，855,000股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

2、审议通过了《北京太空板业股份有限公司章程的议案》

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派律师施刚、李晓峰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京太空板业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》。

2、北京市大成律师事务所出具的《关于北京太空板业股份有限公司2012 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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