一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、现场会议召开时间：2012 年 9 月 17 日（星期一）下午 13:30

    3、股权登记日：2012 年 8 月 27 日（星期一）

    4、网络投票时间：通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票时间为 2012 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

    5、现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号） 
    6、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公 司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资 者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投 票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知本公司其通过证券公司 投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为2012年9月17日9:30-15:00。

    二、本次股东大会审议事项  

    特别决议表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    普通决议表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

    上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 
    三、会议出席对象

    1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东 可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

    2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    四、参加现场会议股东登记办法

    1、登记手续

    (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

    (3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

    授权委托书见附件一。

    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点

    地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号公司证券部

    联系电话：010-88106362

    传     真：010-88106313

    联 系 人：王莉、杜红路

    3、登记时间

    2012 年 9 月 14 日（星期五） 8:00-15:00

    五、网络投票具体流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件二。

    六、注意事项

    1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 
   2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

    2、联系电话： 010-88106362

    3、联系传真： 010-88106313

    4、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路 

        控股股东承诺全额认购配股股份
 

　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东中国航天时代电子公司和股东湖北聚源科技投资有公司分别出具的《关于全额认购航天时代电子技术股份有限公司配售股份的承诺书》，上述股东承诺将按照公司每10股不超过3股的配股发行方案以现金方式全额认购可获配售股份。
　　本全额认购承诺须待配股方案获公司2012年第一次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
　　
 

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