太极集团修改《公司章程》

2012-09-13 19:14:43 来源：同花顺金融研究中心

中性

一、会议召开和出席情况：

重庆太极实业（600667）（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2012 年度第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 13 日上午 10：00 在太极集团（600129）四川太极制药有限公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股东 7 户，共计 178,617,556 股，占公司总股本的 41.84%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

（一）关于修改《公司章程》的议案

表决情况：赞成票 178,617,556 股，占出席会议有表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，表决结果：通过。

（二）关于变更公司财务审计机构的议案

（三）关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

三、律师见证情况：

本次股东大会由北京市中银律师事务所四川分所指派律师杨国钰、何锦予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司 2012 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议；

2、北京市中银律师事务所四川分所关于本次股东大会的法律意见书。

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